Stiri BancareStiri Bancare
  • Prima pagina
  • Stiri de top
  • Analize
  • Interviuri
  • Opinii
  • Informații financiare
Reading: Cel mai amplu dosar de frauda bancara din Romania: Vicepresedintele BRD retinut
Share
Notification Show More
Latest News
Peste 65 de companii participă la COMPETITIV, program susținut de Raiffeisen Bank care ajută antreprenorii să integreze sustenabilitatea în business-urile lor
Stiri de top
ProCredit lansează ProConnect – singura rețea digitală de business networking din Europa de Sud-Est și de Est
Stiri de top
Firmele pot câștiga bani și alte beneficii prin campania „Parteneri de Bancă” de la ProCredit Bank
Stiri de top
FOTO. Raiffeisen Bank și CSM Oradea, parteneriat strategic pentru performanță sportivă. Cristian Sporiș: „Este o onoare să fim alături de CSM Oradea”
Stiri de top
BCE menține nemodificate dobânzile, în timp ce riscurile economice se echilibrează
Informații financiare
Aa
Stiri BancareStiri Bancare
Aa
  • Prima pagina
  • Stiri de top
  • Analize
  • Interviuri
  • Opinii
  • Informații financiare
Follow US
© BankingNews - Toate drepturile rezervate
Stiri Bancare > Blog > Stiri de top > Cel mai amplu dosar de frauda bancara din Romania: Vicepresedintele BRD retinut
Stiri de top

Cel mai amplu dosar de frauda bancara din Romania: Vicepresedintele BRD retinut

bankingnews.ro
Last updated: 02/11/2012 8:23
bankingnews.ro 13 ani ago
Share
SHARE

Vicepresedintele Bancii Romane de Dezvoltare, Claudiu Cercel – Duca si Florian Dragos Diaconescu, fost general in Directia de Infornatii Externe au primit azi-noapte ordonante de retinere pentru 24 de ore. Aurel Saramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM, va fi cercetat in libertate in dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro. Foarte probabil, insa, el va fi chemat, in perioada urmatoare, pentru a da noi declaratii.

Aurel Saramet, care dupa inceperea anchetei a fost suspendat din functia de director al Fondului de Garantare a creditelor pentru IMM-uri, a fost lasat sa plece acasa. Totul dupa ce avocatii sai au reusit sa ii convinga pe procurori ca nu este nevoie sa-si petreaca seara in arest.

Nu acelasi lucru se poate spune si despre Claudiu Cercel – Duca, vicepresedinte al BRD, una dintre cele mai mari banci din Romania. Acesta si-a petrecut noaptea in arest.

Un alt nume greu in dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro este si un fost general DIE, Florian Dragos Diaconescu, care a fost azi-noapte condus de mascati in arestul Politiei Capitalei.

In total, 100 de persoane au fost aduse in fata procurorilor ca sa dea explicatii in legatura cu cel mai amplu dosar de frauda bancara din Romania.

Frauda se ridica la 22 de milioane si presupune un mecanism complex. Procurorii DIICOT vorbesc despre o grupare organizata care, potrivit Mediafax, ar fi fost coordonata de Daniel Ruse, un om de afaceri din Oltenita, fost candidat la primarie. Astfel, in perioada 2010-2012, membrii grupului au realizat beneficii financiare substantiale prin fraude bancare, respectiv obtinerea sau incercarea de a obtine un numar de 40 de credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul Romaniei, prin utilizarea unor documente falsificate.

 

Frauda bancara, garantata de stat

Anchetatorii spun ca erau racolate diverse persoane din medii sarace pe numele carora se infiintau firme si se cereau credite. Surse din mediul bancar au declarat ca, majoritatea creditelor au fost acordate IMM-urilor de marime medie, cu o cifra de afaceri cuprinsa intre un milion si patru milioane de euro pe an.

Dosarul cu cererea de credit pentru o investitie in utilaje, de exemplu, ajungea apoi la banca. Aici, se cerea avizul favorabil al Fondului de Garantare a creditelor. Solicitarea ar fi fost aprobata de Aurel Saramet, director al fondului, care ar fi stiut ca dosarul nu este in regula. Atunci, banca dadea banii clientului.

Anchetatorii spun ca, ulterior, cel care obtinea banii nu platea nicio rata. Asa, bancile descopereau ca au credite neperformate. Este cazul Bancii Comerciale Romane care a sesizat imediat parchetul cand a descoperit frauda.

Toti cei retinuti pentru 24 de ore au fost dusi in arestul Politiei Capitalei, urmand ca astazi si fie prezentanti instantei, cu propunere de arestare preventiva.

You Might Also Like

Peste 65 de companii participă la COMPETITIV, program susținut de Raiffeisen Bank care ajută antreprenorii să integreze sustenabilitatea în business-urile lor

ProCredit lansează ProConnect – singura rețea digitală de business networking din Europa de Sud-Est și de Est

Firmele pot câștiga bani și alte beneficii prin campania „Parteneri de Bancă” de la ProCredit Bank

FOTO. Raiffeisen Bank și CSM Oradea, parteneriat strategic pentru performanță sportivă. Cristian Sporiș: „Este o onoare să fim alături de CSM Oradea”

BCE menține nemodificate dobânzile, în timp ce riscurile economice se echilibrează

TAGGED: bancile, banca, Aurel Saramet, firme, frauda bancara, Cercel, BRD, DIICOT, BCR, Fondului de Garantare a creditelor, IMM, credite, credit
bankingnews.ro 02/11/2012
Share this Article
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
By bankingnews.ro
Follow:
Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.
Previous Article UPDATE:Primele declatii in ancheta DIICOT facute de: Stet, Saramet, Cercel
Next Article Rezervele valutare ale BNR au scazut in octombrie la 31,77 miliarde euro
- Publicitate -
Ad image
- Publicitate -
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image

Alte articole

Peste 65 de companii participă la COMPETITIV, program susținut de Raiffeisen Bank care ajută antreprenorii să integreze sustenabilitatea în business-urile lor

17 ore ago

ProCredit lansează ProConnect – singura rețea digitală de business networking din Europa de Sud-Est și de Est

20 de ore ago

Firmele pot câștiga bani și alte beneficii prin campania „Parteneri de Bancă” de la ProCredit Bank

2 zile ago

FOTO. Raiffeisen Bank și CSM Oradea, parteneriat strategic pentru performanță sportivă. Cristian Sporiș: „Este o onoare să fim alături de CSM Oradea”

2 zile ago

Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România.

Ne găsiți și pe

© BankingNews - Toate drepturile rezervate

  • Despre BankingNews
  • Contact
  • Publicitate
Folosim cookies pentru a va oferi o experienta cat mai placuta pe site-ul bankingnews.ro. Mai multe detalii despre politica noastra referitoare la protectia datelor cu caracter personal puteti vedea aici: GDPR - Politica de Confidentialitate Setari CookieAccepta
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Întotdeauna activate
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
SALVEAZĂ ȘI ACCEPTĂ

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?