Stiri BancareStiri Bancare
  • Prima pagina
  • Stiri de top
  • Analize
  • Interviuri
  • Opinii
  • Informații financiare
Reading: Cel mai amplu dosar de frauda bancara din Romania: Vicepresedintele BRD retinut
Share
Notification Show More
Latest News
UniCredit Bank S.A. va prelua serviciile de investiții financiare privind tranzacționarea pe piața de capital ale Alpha Bank România S.A. din 15 august 2025 și va continua distribuția titlurilor de stat Fidelis, în baza acestor servicii
Stiri de top
Sub umbrela programului ZiuaV, BRD și United Way continuă misiunea de sprijin pentru copiii și tinerii din medii vulnerabile. Flavia Popa: ”Voluntariatul este, pentru noi, o formă concretă prin care contribuim – ca oameni și ca organizație – la binele comunităților din jurul nostru”
Stiri de top
Inflația accelerează, conform așteptărilor BNR, dobânzile rămân sus. Când vine prima tăiere de dobândă? BCR: „Cel mai devreme, în februarie 2026”
Analize Stiri de top
Credit Europe Bank devine Nexent Bank. Ce se schimbă, ce rămâne la fel pentru clienții bănci. Și o promisiune: „Suntem pregătiți pentru viitor”, declară Yakup Çil
Stiri de top
FOTO. Caravana9 pornește la drum: Fundația9 transformă cultura într-o mișcare națională, cu ajutorul BRD
Stiri de top
Aa
Stiri BancareStiri Bancare
Aa
  • Prima pagina
  • Stiri de top
  • Analize
  • Interviuri
  • Opinii
  • Informații financiare
Follow US
© BankingNews - Toate drepturile rezervate
Stiri Bancare > Blog > Stiri de top > Cel mai amplu dosar de frauda bancara din Romania: Vicepresedintele BRD retinut
Stiri de top

Cel mai amplu dosar de frauda bancara din Romania: Vicepresedintele BRD retinut

bankingnews.ro
Last updated: 02/11/2012 8:23
bankingnews.ro 13 ani ago
Share
SHARE

Vicepresedintele Bancii Romane de Dezvoltare, Claudiu Cercel – Duca si Florian Dragos Diaconescu, fost general in Directia de Infornatii Externe au primit azi-noapte ordonante de retinere pentru 24 de ore. Aurel Saramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM, va fi cercetat in libertate in dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro. Foarte probabil, insa, el va fi chemat, in perioada urmatoare, pentru a da noi declaratii.

Aurel Saramet, care dupa inceperea anchetei a fost suspendat din functia de director al Fondului de Garantare a creditelor pentru IMM-uri, a fost lasat sa plece acasa. Totul dupa ce avocatii sai au reusit sa ii convinga pe procurori ca nu este nevoie sa-si petreaca seara in arest.

Nu acelasi lucru se poate spune si despre Claudiu Cercel – Duca, vicepresedinte al BRD, una dintre cele mai mari banci din Romania. Acesta si-a petrecut noaptea in arest.

Un alt nume greu in dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro este si un fost general DIE, Florian Dragos Diaconescu, care a fost azi-noapte condus de mascati in arestul Politiei Capitalei.

In total, 100 de persoane au fost aduse in fata procurorilor ca sa dea explicatii in legatura cu cel mai amplu dosar de frauda bancara din Romania.

Frauda se ridica la 22 de milioane si presupune un mecanism complex. Procurorii DIICOT vorbesc despre o grupare organizata care, potrivit Mediafax, ar fi fost coordonata de Daniel Ruse, un om de afaceri din Oltenita, fost candidat la primarie. Astfel, in perioada 2010-2012, membrii grupului au realizat beneficii financiare substantiale prin fraude bancare, respectiv obtinerea sau incercarea de a obtine un numar de 40 de credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul Romaniei, prin utilizarea unor documente falsificate.

 

Frauda bancara, garantata de stat

Anchetatorii spun ca erau racolate diverse persoane din medii sarace pe numele carora se infiintau firme si se cereau credite. Surse din mediul bancar au declarat ca, majoritatea creditelor au fost acordate IMM-urilor de marime medie, cu o cifra de afaceri cuprinsa intre un milion si patru milioane de euro pe an.

Dosarul cu cererea de credit pentru o investitie in utilaje, de exemplu, ajungea apoi la banca. Aici, se cerea avizul favorabil al Fondului de Garantare a creditelor. Solicitarea ar fi fost aprobata de Aurel Saramet, director al fondului, care ar fi stiut ca dosarul nu este in regula. Atunci, banca dadea banii clientului.

Anchetatorii spun ca, ulterior, cel care obtinea banii nu platea nicio rata. Asa, bancile descopereau ca au credite neperformate. Este cazul Bancii Comerciale Romane care a sesizat imediat parchetul cand a descoperit frauda.

Toti cei retinuti pentru 24 de ore au fost dusi in arestul Politiei Capitalei, urmand ca astazi si fie prezentanti instantei, cu propunere de arestare preventiva.

You Might Also Like

UniCredit Bank S.A. va prelua serviciile de investiții financiare privind tranzacționarea pe piața de capital ale Alpha Bank România S.A. din 15 august 2025 și va continua distribuția titlurilor de stat Fidelis, în baza acestor servicii

Sub umbrela programului ZiuaV, BRD și United Way continuă misiunea de sprijin pentru copiii și tinerii din medii vulnerabile. Flavia Popa: ”Voluntariatul este, pentru noi, o formă concretă prin care contribuim – ca oameni și ca organizație – la binele comunităților din jurul nostru”

Inflația accelerează, conform așteptărilor BNR, dobânzile rămân sus. Când vine prima tăiere de dobândă? BCR: „Cel mai devreme, în februarie 2026”

Credit Europe Bank devine Nexent Bank. Ce se schimbă, ce rămâne la fel pentru clienții bănci. Și o promisiune: „Suntem pregătiți pentru viitor”, declară Yakup Çil

FOTO. Caravana9 pornește la drum: Fundația9 transformă cultura într-o mișcare națională, cu ajutorul BRD

TAGGED: BCR, Fondului de Garantare a creditelor, IMM, credite, credit, bancile, banca, Aurel Saramet, firme, frauda bancara, Cercel, BRD, DIICOT
bankingnews.ro 02/11/2012
Share this Article
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
By bankingnews.ro
Follow:
Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.
Previous Article UPDATE:Primele declatii in ancheta DIICOT facute de: Stet, Saramet, Cercel
Next Article Rezervele valutare ale BNR au scazut in octombrie la 31,77 miliarde euro

– Publicitate –

- Advertisement -
Ad image
- Publicitate -
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image

Alte articole

UniCredit Bank S.A. va prelua serviciile de investiții financiare privind tranzacționarea pe piața de capital ale Alpha Bank România S.A. din 15 august 2025 și va continua distribuția titlurilor de stat Fidelis, în baza acestor servicii

19 ore ago

Sub umbrela programului ZiuaV, BRD și United Way continuă misiunea de sprijin pentru copiii și tinerii din medii vulnerabile. Flavia Popa: ”Voluntariatul este, pentru noi, o formă concretă prin care contribuim – ca oameni și ca organizație – la binele comunităților din jurul nostru”

19 ore ago

Inflația accelerează, conform așteptărilor BNR, dobânzile rămân sus. Când vine prima tăiere de dobândă? BCR: „Cel mai devreme, în februarie 2026”

4 zile ago

Credit Europe Bank devine Nexent Bank. Ce se schimbă, ce rămâne la fel pentru clienții bănci. Și o promisiune: „Suntem pregătiți pentru viitor”, declară Yakup Çil

4 zile ago

Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România.

Ne găsiți și pe

© BankingNews - Toate drepturile rezervate

  • Despre BankingNews
  • Contact
  • Publicitate
Folosim cookies pentru a va oferi o experienta cat mai placuta pe site-ul bankingnews.ro. Mai multe detalii despre politica noastra referitoare la protectia datelor cu caracter personal puteti vedea aici: GDPR - Politica de Confidentialitate Setari CookieAccepta
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Întotdeauna activate
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
SALVEAZĂ ȘI ACCEPTĂ

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?