Stiri BancareStiri Bancare
  • Prima pagina
  • Stiri de top
  • Analize
  • Interviuri
  • Opinii
  • Informații financiare
Reading: Panama Papers: 10 bănci care au solicitat cele mai multe firme off-shore. Unicredit și Societe Generale, pe lista ICIJ
Share
Notification Show More
Latest News
„Nu tăia stâlpii casei când repari acoperișul fiscal”. BRD avertizează că suprataxarea băncilor riscă să destabilizeze economia
Analize Stiri de top
Studiu Raiffeisen Bank: Participanții la festivaluri preferă plățile digitale, iar bugetul de cheltuieli pentru 32% dintre ei variază între 300 și 500 de lei. Laura Mihăilă: ”Seria noastră Despre Bani 1:1 merge mai departe cu un studiu care arată că românii nu doar iubesc festivalurile, dar își doresc experiențe digitale, rapide și sigure”
Stiri de top
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: O analiză conceptuală asupra evoluției cursului real de schimb în Europa Centrală și de Est după izbucnirea pandemiei
Analize Stiri de top
Garanti BBVA lansează creditul de nevoi personale cu dobândă și comisioane zero. Mustafa Tiftikcioğlu: ”Dorim să punem la dispoziție o soluție rapidă, simplă și eficientă din punct de vedere al costurilor, care să răspundă nevoilor financiare personale, fără povara dobânzilor sau a comisioanelor lunare”
Stiri de top
UPDATE. De la 2% la 4%: impozitul pe cifra de afaceri a băncilor se dublează. Câți bani va strânge statul în 2025 și 2026?
Stiri de top
Aa
Stiri BancareStiri Bancare
Aa
  • Prima pagina
  • Stiri de top
  • Analize
  • Interviuri
  • Opinii
  • Informații financiare
Follow US
© BankingNews - Toate drepturile rezervate
Stiri Bancare > Blog > Stiri de top > Panama Papers: 10 bănci care au solicitat cele mai multe firme off-shore. Unicredit și Societe Generale, pe lista ICIJ
Stiri de top

Panama Papers: 10 bănci care au solicitat cele mai multe firme off-shore. Unicredit și Societe Generale, pe lista ICIJ

bankingnews.ro
Last updated: 06/04/2016 9:23
bankingnews.ro 9 ani ago
Share
SHARE

Dezvăluirile și documentele date ieri publicității, grupate sub numele Panama Papers, arată că Mossack Fonseca a înființat societăți-paravan pentru bănci din intreaga lume. Mai mult de 500 de bănci, filiale și sucursale au înregistrate aproape 15.600 de companii paravan cu ajutorul Mossack Fonseca, arata datele Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ).

Panama Papers, cea mai mare scurgere de documente din istorie, expune secretele ascunse în firme offshore de lideri mondiali, politicieni, mari corporații internaționale, inclusiv bănci.

Bloomberg a aruncat deja, o privire rapidă prin conturile celor mai mari instituții financiare: bancile mari au cele mai multe companii offshore.

De exemplu HSBC este cea mai „activă”, cu peste 2.300 de solicitări. În topul băncilor care au apelat la firma de avocatură și consultanță panameză se mai regăsesc Credit Suisse, UBS, Societe Generale (prezentă în România prin BRD) Și Royal Bank of Scotland.

Societe Generale deține 979 de companii offshore, înregistrate de firma Mossack Fonseca, potrivit cotidianului Le Monde.

O referință încrucișată rapidă a conturilor băncilor arată zeci de filiale, asocieri în participație și entități asociate care operează mână în mână.

Italienii au observat prezența unei liste lungi cu intalieni si companii care lucrează cu offshoruri. Documentele analizate de Espresso confirmă că numele a două mari bănci italiene –  UniCredit (prezentă și în România prin Unicredit Bank) și Ubi Bank  – sunt legate de fișierele panameze. Documentele arată numeroase conversații între manageri Mossack Fonseca și managerul băncii Ubi din Luxemburg.

Fișierele secrete spun o poveste complexă. Banca cu sediul la Milano, UniCredit, a avut relații de afaceri în Panama pentru gestionarea a aproximativ 80 de companii offshore.

Deutsche Bank, prima bancă din Germania, este și ea prezentă pe lista investigatorilor. „Toate băncile importante din Germania sunt implicate în asta”

Un purtător de cuvânt al băncii germane a subliniat, luni, că „suntem total conștienți de semnificația acestui fapt”.

„În ceea ce privește Deutsche Bank, ne-am îmbunătățit procesul de admitere a clienților, verificăm cu cine facem afaceri și ne asigurăm că directivele noastre, procedurile și sistemul sunt structurate astfel încât să respecte legile și reglementările relevante”, au precizat reprezentanții băncii.

Banca hamburgheză Berenberg Bank a confirmat, de asemenea, că a derulat afaceri cu firme fantomă din străinătate. Prin intermediul unei filiale de gestionare a patrimoniilor din Elveția, Berenberg Bank gestionează conturi pentru companii cu avantaje fiscale, potrivit unui purtător de cuvânt al băncii germane.

„Asta este în consonanță cu normele legale, dar necesită obligația de a acționa cu discernământ din partea băncilor”, a adăugat sursa citată.

Commerzbank a fost, în anii trecuți, implicată în dezvăluiri și, ca urmare a afacerilor sale cu Mossack Fonseca, a decis să plătească o amendă de circa 20 milioane de euro, la fel ca și HSH Nordbank și Hypovereinsbank, scrie ziarul Suddeutsche Zeitung. Commerzbank i-a ajutat pe unii clienți să evite impozitele prin intermediul unei filiale din Luxemburg.

Un purtător de cuvânt al Commerzbank a declarat pentru EFE că banca a închis cazul Luxemburg anul trecut, prin achitarea amenzii.

Există dovezi că băncile își vând deja structurile corporative din aceste zone, pentru a șterge urmele. HSBC Bank din Panama a vândut în 2013, de exemplu. De asemenea, Credit Suisse a vândut recent operațiunile sale de Gibraltar și Monaco.

Panama Papers: 10 bănci care au solicitat cele mai multe firme off-shore

anama

You Might Also Like

„Nu tăia stâlpii casei când repari acoperișul fiscal”. BRD avertizează că suprataxarea băncilor riscă să destabilizeze economia

Studiu Raiffeisen Bank: Participanții la festivaluri preferă plățile digitale, iar bugetul de cheltuieli pentru 32% dintre ei variază între 300 și 500 de lei. Laura Mihăilă: ”Seria noastră Despre Bani 1:1 merge mai departe cu un studiu care arată că românii nu doar iubesc festivalurile, dar își doresc experiențe digitale, rapide și sigure”

Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: O analiză conceptuală asupra evoluției cursului real de schimb în Europa Centrală și de Est după izbucnirea pandemiei

Garanti BBVA lansează creditul de nevoi personale cu dobândă și comisioane zero. Mustafa Tiftikcioğlu: ”Dorim să punem la dispoziție o soluție rapidă, simplă și eficientă din punct de vedere al costurilor, care să răspundă nevoilor financiare personale, fără povara dobânzilor sau a comisioanelor lunare”

UPDATE. De la 2% la 4%: impozitul pe cifra de afaceri a băncilor se dublează. Câți bani va strânge statul în 2025 și 2026?

TAGGED: Unicredit, HSBC, offshore, banci prezente in dosarele Panama Papers, Panama Papers, Mossack Fonseca, Credit Suisse, Societe Generale, banci, banca, UBS
bankingnews.ro 05/04/2016
Share this Article
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
By bankingnews.ro
Follow:
Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.
Previous Article La Comisia Juridică încep dezbaterile pe articole în proiectul legii dării în plată
Next Article Comisia Juridică a votat un plafon de 250.000 de euro pentru darea în plată, iar Programul Prima Casă a fost exclus din lege. Daniel Zamfir: Această lege nu omoară Prima Casă.

– Publicitate –

- Advertisement -
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image

Alte articole

„Nu tăia stâlpii casei când repari acoperișul fiscal”. BRD avertizează că suprataxarea băncilor riscă să destabilizeze economia

10 ore ago

Studiu Raiffeisen Bank: Participanții la festivaluri preferă plățile digitale, iar bugetul de cheltuieli pentru 32% dintre ei variază între 300 și 500 de lei. Laura Mihăilă: ”Seria noastră Despre Bani 1:1 merge mai departe cu un studiu care arată că românii nu doar iubesc festivalurile, dar își doresc experiențe digitale, rapide și sigure”

14 ore ago

Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: O analiză conceptuală asupra evoluției cursului real de schimb în Europa Centrală și de Est după izbucnirea pandemiei

14 ore ago

Garanti BBVA lansează creditul de nevoi personale cu dobândă și comisioane zero. Mustafa Tiftikcioğlu: ”Dorim să punem la dispoziție o soluție rapidă, simplă și eficientă din punct de vedere al costurilor, care să răspundă nevoilor financiare personale, fără povara dobânzilor sau a comisioanelor lunare”

15 ore ago

Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România.

Ne găsiți și pe

© BankingNews - Toate drepturile rezervate

  • Despre BankingNews
  • Contact
  • Publicitate
Folosim cookies pentru a va oferi o experienta cat mai placuta pe site-ul bankingnews.ro. Mai multe detalii despre politica noastra referitoare la protectia datelor cu caracter personal puteti vedea aici: GDPR - Politica de Confidentialitate Setari CookieAccepta
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Întotdeauna activate
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
SALVEAZĂ ȘI ACCEPTĂ

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?