Stiri BancareStiri Bancare
  • Prima pagina
  • Stiri de top
  • Analize
  • Interviuri
  • Opinii
  • Informații financiare
Reading: Reuters: Banca Națională a Lituaniei a amendat Revolut cu 3,5 milioane de euro, cea mai mare amendă aplicată vreodată, pentru deficiențe în prevenirea spălării banilor
Share
Notification Show More
Latest News
Banca Transilvania și Mastercard intră pe circuitul Formulei 1: parteneriat cu McLaren la Marele Premiu al Ungariei. Cum câștigi o experiență McLaren pe circuit
Stiri de top
De Ziua Copilului, BCR aduce educația financiară mai aproape de părinți și copii
Stiri de top
Economia longevității, noul motor al creșterii durabile în Europa. UniCredit lansează o cercetare amplă despre impactul economic, social și cultural al unei vieți mai lungi
Stiri de top
Studiu Raiffeisen Bank: Trei din patru antreprenori români cred că șansa contează în succesul afacerii
Stiri de top
Copiii intră în vacanță, hackerii nu: Sfaturi de la Asociația Română a Băncilor pentru siguranța online în familie
Stiri de top
Aa
Stiri BancareStiri Bancare
Aa
  • Prima pagina
  • Stiri de top
  • Analize
  • Interviuri
  • Opinii
  • Informații financiare
Follow US
© BankingNews - Toate drepturile rezervate
Stiri Bancare > Blog > Stiri de top > Reuters: Banca Națională a Lituaniei a amendat Revolut cu 3,5 milioane de euro, cea mai mare amendă aplicată vreodată, pentru deficiențe în prevenirea spălării banilor
Stiri de top

Reuters: Banca Națională a Lituaniei a amendat Revolut cu 3,5 milioane de euro, cea mai mare amendă aplicată vreodată, pentru deficiențe în prevenirea spălării banilor

Gabriela Dinu
Last updated: 09/04/2025 11:19
Gabriela Dinu 2 luni ago
Share
Sursa foto -Ascannio/ Shutterstock.com
SHARE

Banca centrală a Lituaniei a amendat startup-ul britanic Revolut, cea mai valoroasă companie de tip start-up din Marea Britanie, cu 3,5 milioane de euro (3,83 milioane de dolari) pentru deficiențe în prevenirea spălării banilor, a anunțat banca luni, citata de Reuters.com.

Compania cu sediul central la Londra operează în Uniunea Europeană în baza unei licențe lituaniene și se află sub supravegherea băncilor centrale din Lituania și Europa.

Amenda a fost aplicată în urma unei inspecții de rutină care a identificat „încălcări și deficiențe în monitorizarea relațiilor de afaceri și a operațiunilor”, a transmis banca centrală într-un comunicat.

Aceste probleme au dus la faptul că „Revolut nu a identificat întotdeauna în mod corespunzător operațiunile sau tranzacțiile monetare suspecte”, se mai arată în comunicat, fără a oferi detalii suplimentare.

Revolut a declarat că investigația nu a identificat cazuri confirmate de spălare de bani, iar concluziile autorităților se referă la necesitatea îmbunătățirii controalelor deja existente.

„Revolut Bank se angajează să respecte cele mai înalte standarde de conformitate reglementară și a cooperat cu banca centrală a Lituaniei pentru a lua măsuri imediate în vederea corectării deficiențelor procedurale”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

Banca centrală a precizat că Revolut a semnat un acord de soluționare și a luat măsuri pentru a remedia deficiențele identificate.

Potrivit sursei citate, amenda este cea mai mare impusă vreodată de banca centrală a Lituaniei și a fost stabilită în funcție de gravitatea încălcării și veniturile Revolut Holdings Europe, compania-mamă care gestionează operațiunile reglementate ale Revolut în Spațiul Economic European, a adăugat instituția.

You Might Also Like

Banca Transilvania și Mastercard intră pe circuitul Formulei 1: parteneriat cu McLaren la Marele Premiu al Ungariei. Cum câștigi o experiență McLaren pe circuit

De Ziua Copilului, BCR aduce educația financiară mai aproape de părinți și copii

Economia longevității, noul motor al creșterii durabile în Europa. UniCredit lansează o cercetare amplă despre impactul economic, social și cultural al unei vieți mai lungi

Studiu Raiffeisen Bank: Trei din patru antreprenori români cred că șansa contează în succesul afacerii

Copiii intră în vacanță, hackerii nu: Sfaturi de la Asociația Română a Băncilor pentru siguranța online în familie

TAGGED: amenda Revolut, prevenirea spalarii banilor, Banca Nationala a Lituaniei, euro, banca, Londra, amenda, startup, Revolut, Lituania
Gabriela Dinu 09/04/2025
Share this Article
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article UniCredit Bank a încheiat cu BERD prima sa tranzacție de securitizare sintetică. Mihaela Lupu: ”Prin consolidarea poziției noastre de capital, această tranzacție ne permite să accelerăm creditarea IMM-urilor și corporațiilor, inclusiv prin finanțarea de proiecte cu impact pozitiv asupra climei și mediului”
Next Article Dan C. Turmacu: Sfatul meu pentru investitorul de tip mediu este nu vândă acum acțiunile din portofoliu

– Publicitate –

UCFin banner

Ad image
Ad image
Ad image
Ad image

Alte articole

Banca Transilvania și Mastercard intră pe circuitul Formulei 1: parteneriat cu McLaren la Marele Premiu al Ungariei. Cum câștigi o experiență McLaren pe circuit

10 ore ago

De Ziua Copilului, BCR aduce educația financiară mai aproape de părinți și copii

12 ore ago

Economia longevității, noul motor al creșterii durabile în Europa. UniCredit lansează o cercetare amplă despre impactul economic, social și cultural al unei vieți mai lungi

o zi ago

Studiu Raiffeisen Bank: Trei din patru antreprenori români cred că șansa contează în succesul afacerii

2 zile ago

Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România.

Ne găsiți și pe

© BankingNews - Toate drepturile rezervate

  • Despre BankingNews
  • Contact
  • Publicitate
Folosim cookies pentru a va oferi o experienta cat mai placuta pe site-ul bankingnews.ro. Mai multe detalii despre politica noastra referitoare la protectia datelor cu caracter personal puteti vedea aici: GDPR - Politica de Confidentialitate Setari CookieAccepta
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Întotdeauna activate
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
SALVEAZĂ ȘI ACCEPTĂ

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?