Banca centrală a Lituaniei a amendat startup-ul britanic Revolut, cea mai valoroasă companie de tip start-up din Marea Britanie, cu 3,5 milioane de euro (3,83 milioane de dolari) pentru deficiențe în prevenirea spălării banilor, a anunțat banca luni, citata de Reuters.com.
Compania cu sediul central la Londra operează în Uniunea Europeană în baza unei licențe lituaniene și se află sub supravegherea băncilor centrale din Lituania și Europa.
Amenda a fost aplicată în urma unei inspecții de rutină care a identificat „încălcări și deficiențe în monitorizarea relațiilor de afaceri și a operațiunilor”, a transmis banca centrală într-un comunicat.
Aceste probleme au dus la faptul că „Revolut nu a identificat întotdeauna în mod corespunzător operațiunile sau tranzacțiile monetare suspecte”, se mai arată în comunicat, fără a oferi detalii suplimentare.
Revolut a declarat că investigația nu a identificat cazuri confirmate de spălare de bani, iar concluziile autorităților se referă la necesitatea îmbunătățirii controalelor deja existente.
„Revolut Bank se angajează să respecte cele mai înalte standarde de conformitate reglementară și a cooperat cu banca centrală a Lituaniei pentru a lua măsuri imediate în vederea corectării deficiențelor procedurale”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.
Banca centrală a precizat că Revolut a semnat un acord de soluționare și a luat măsuri pentru a remedia deficiențele identificate.
Potrivit sursei citate, amenda este cea mai mare impusă vreodată de banca centrală a Lituaniei și a fost stabilită în funcție de gravitatea încălcării și veniturile Revolut Holdings Europe, compania-mamă care gestionează operațiunile reglementate ale Revolut în Spațiul Economic European, a adăugat instituția.
