Din 1 iulie, bancile transmit catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) informatii despre persoanele fizice sau juridice care deschid conturi, precum si o lista a celor care inchiriaza casete de valori. Institutiile de credit trebuie sa furnizeze ANAF si datele de identificare ale persoanelor care au drept de semnatura pentru conturile deschise.
Bancile au obligatia ca, la solicitarea ANAF, sa comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitarii, toate rulajele si/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum si informatiile si documentele privind operatiunile derulate prin respectivele conturi.
Persoanele fizice, juridice si orice alte entitati care au obligatia transmiterii de informatii catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, transmit concomitent si pe acelasi format informatiile respective si catre ANAF.
