Stiri BancareStiri Bancare
  • Prima pagina
  • Stiri de top
  • Analize
  • Interviuri
  • Opinii
  • Informații financiare
Reading: Idea Bak caută un ofițer conformitate KYC, AML și CFT
Share
Notification Show More
Latest News
Inflația accelerează, conform așteptărilor BNR, dobânzile rămân sus. Când vine prima tăiere de dobândă? BCR: „Cel mai devreme, în februarie 2026”
Analize Stiri de top
Credit Europe Bank devine Nexent Bank. Ce se schimbă, ce rămâne la fel pentru clienții bănci. Și o promisiune: „Suntem pregătiți pentru viitor”, declară Yakup Çil
Stiri de top
FOTO. Caravana9 pornește la drum: Fundația9 transformă cultura într-o mișcare națională, cu ajutorul BRD
Stiri de top
„Taraba cu Parale” ajunge la Mamaia: Lecții interactive de educație financiară pentru turiști și localnici între 11 și 13 iulie
Stiri de top
Cea mai importantă conversație E ȘI despre pepeni. BCR, împreună cu BCR Social Finance, deschide conversația despre protejarea identității locale în agricultură și susținerea fermierilor din Dăbuleni. Nicoleta Deliu-Pașol: ”Avem nevoie să deschidem conversații reale despre rolul economiei în viața comunităților”
Stiri de top
Aa
Stiri BancareStiri Bancare
Aa
  • Prima pagina
  • Stiri de top
  • Analize
  • Interviuri
  • Opinii
  • Informații financiare
Follow US
© BankingNews - Toate drepturile rezervate
Stiri Bancare > Blog > Angajari Banci > Idea Bak caută un ofițer conformitate KYC, AML și CFT
Angajari Banci

Idea Bak caută un ofițer conformitate KYC, AML și CFT

Gabriela Dinu
Last updated: 21/01/2019 14:38
Gabriela Dinu 6 ani ago
Share
SHARE

Idea Bank caută un ofițer de conformitate, poziție deschisă pentru București.

Ce se asteptă de la tine:
Studii superioare;
Experienta in domeniul bancar de cel putin 2 ani;
Foarte bune cunostinte privind operatiunile bancare, cunoasterea clientelei, prevenirea spalarii banilor si combaterea terorismului;
Cunostinte bune de utilizare a calculatorului – MS Office (excel, power point);
Atitudine pozitiva, energica si proactiva.

Ce presupune acest job:
Participa la dezvoltarea si actualizarea normelor interne privind cunoasterea clientelei si identificarea, prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si la elaborarea de alte proceduri interne, in scopul asigurarii conformitatii cu cadrul de reglementare KYC/AML/CFT;
Participa la activitatea de asigurare suport a unitatilor Bancii, pe probleme de implementare a prevederilor din normele interne aferente ariei KYC/AML/CFT;
Participa la intocmirea rapoartelor trimestriale cu informatii specifice ariei KYC/AML/CFT;
Participa la efectuarea de controale on/off site pentru identificarea situatiilor ce implica/pot implica incalcari ale cadrului de reglementare KYC/AML/CFT, in vederea reducerii riscului specific acestei arii;
Coordoneaza si participa la activitatea de monitorizare a clientilor si a tranzactiilor acestora, a transmiterii la timp a rapoartelor in domeniul AML/CFT catre autoritatea de reglementare si alte autoritati;
Coordoneaza procesul de transmitere a informatiilor catre autoritatile competente, procesul privind implementarea sanctiunilor internationale.

Dacă vrei să candidezi pentru această poziție trimite CV-ul tău la adresa recrutare@idea-bank.ro.

You Might Also Like

EXCLUSIV. Topul băncilor care plătesc cel mai bine. Ce salarii medii oferă și câți oameni lucrează în fiecare instituție bancară. 18 bănci din România au cheltuit aproape 6,5 miliarde de lei pentru remunerațiile bancherilor în 2022

Banca Transilvania, creştere susţinută a finanţărilor, volumului tranzacţiilor şi a operaţiunilor, în primele 6 luni. Ömer Tetik: Suntem banca românilor, procesăm un volum de operaţiuni vital pentru economie şi avem peste 7 milioane de români acţionari direcţi şi indirecţi

Șoc pe piața bancară! Banca Transilvania cumpără Idea::Bank pentru 43 de milioane de euro. Horia Ciorcilă: “Dacă celelalte achiziţii au fost pentru a consolida business-ul BT, aceasta face parte din strategia de a continua lansarea de iniţiative de banking online”

Provocările pandemiei văzute prin ochii unui specialist de resurse umane. Ramona Grigore, Alpha Bank: ”Lecțiile din cărțile de HR se rescriau pe măsură ce lumea era cuprinsă de criza sanitară. Învățam să trăim diferit, să fim uniți, concentrați, atenți, dar în același timp neliniștiți”

CEC Bank angajează Administrator credite în Sucursala Drumul Taberei. Trimite CV până în 3 decembrie

TAGGED: job banca, Idea Bank, ofiter conformitate
Gabriela Dinu 16/01/2019
Share this Article
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Taxa pe lăcomie stabilește un țap ispășitor pentru eșec și creionează viitorul adversar politic
Next Article BCR a implementat o soluție de plata cu cardurile contactless în transportul public din Oradea

– Publicitate –

- Advertisement -
Ad image
- Publicitate -
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image

Alte articole

EXCLUSIV. Topul băncilor care plătesc cel mai bine. Ce salarii medii oferă și câți oameni lucrează în fiecare instituție bancară. 18 bănci din România au cheltuit aproape 6,5 miliarde de lei pentru remunerațiile bancherilor în 2022

1 an ago

Banca Transilvania, creştere susţinută a finanţărilor, volumului tranzacţiilor şi a operaţiunilor, în primele 6 luni. Ömer Tetik: Suntem banca românilor, procesăm un volum de operaţiuni vital pentru economie şi avem peste 7 milioane de români acţionari direcţi şi indirecţi

4 ani ago

Șoc pe piața bancară! Banca Transilvania cumpără Idea::Bank pentru 43 de milioane de euro. Horia Ciorcilă: “Dacă celelalte achiziţii au fost pentru a consolida business-ul BT, aceasta face parte din strategia de a continua lansarea de iniţiative de banking online”

4 ani ago

Provocările pandemiei văzute prin ochii unui specialist de resurse umane. Ramona Grigore, Alpha Bank: ”Lecțiile din cărțile de HR se rescriau pe măsură ce lumea era cuprinsă de criza sanitară. Învățam să trăim diferit, să fim uniți, concentrați, atenți, dar în același timp neliniștiți”

4 ani ago

Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România.

Ne găsiți și pe

© BankingNews - Toate drepturile rezervate

  • Despre BankingNews
  • Contact
  • Publicitate
Folosim cookies pentru a va oferi o experienta cat mai placuta pe site-ul bankingnews.ro. Mai multe detalii despre politica noastra referitoare la protectia datelor cu caracter personal puteti vedea aici: GDPR - Politica de Confidentialitate Setari CookieAccepta
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Întotdeauna activate
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
SALVEAZĂ ȘI ACCEPTĂ

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?