Stiri BancareStiri Bancare
  • Prima pagina
  • Stiri de top
  • Analize
  • Interviuri
  • Opinii
  • Informații financiare
Reading: Consiliul Europei: România monitorizează corespunzător operaţiunile bancare pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului
Share
Notification Show More
Latest News
Inteligenta artificială nu-ți plătește rata la bancă, dar te poate ajuta în alte moduri. Ce spun Daniel Nicolaescu (Raiffeisen Bank) și Dan Cristea (BCR) în podcastul CSALB moderat de jurnalistul Cornel Dinu
Interviuri Stiri de top
Top 10 lucruri pe care BT nu ți le va cere niciodată. Cum recunoști o tentativă de fraudă bancară la telefon sau pe e-mail
Stiri de top
Studiu Raiffeisen Bank: 6 din 10 angajați români se tem pentru stabilitatea locului de muncă până la pensie
Stiri de top
Adelina Ionescu, Legal Director Garanti BBVA: „Echipa juridică, un partener care susține cultura organizațională prin implicare strategică”
Interviuri Stiri de top
Ce rezultate a consemnat Banca Transilvania în primul semestru din 2025 și pe ce s-a concentrat, ”în condițiile unei piețe cu un ritm mai lent față de anii precedenți, precum și a unui mediu macroeconomic provocator”, așa cum puncteză Ömer Tetik
Stiri de top
Aa
Stiri BancareStiri Bancare
Aa
  • Prima pagina
  • Stiri de top
  • Analize
  • Interviuri
  • Opinii
  • Informații financiare
Follow US
© BankingNews - Toate drepturile rezervate
Stiri Bancare > Blog > Stiri pe scurt > Consiliul Europei: România monitorizează corespunzător operaţiunile bancare pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului
Stiri pe scurt

Consiliul Europei: România monitorizează corespunzător operaţiunile bancare pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului

Gabriela Dinu
Last updated: 17/12/2020 10:57
Gabriela Dinu 5 ani ago
Share
SHARE

România se numără printre ţările care aplică în practică legislaţia Consiliului Europei în privinţa monitorizării operaţiunilor bancare pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, relevă un raport care a fost făcut public miercuri la Strasbourg.

Mai exact, raportul Consiliului Europei evaluează modul în care statele semnatare ale Convenţiei de la Varşovia privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului monitorizează operaţiunile bancare în scop de prevenţie.

Conform raportului, majoritatea ţărilor, deşi cu diferenţe semnificative, aplică două articole ale Convenţiei – 7(2c) and 19(1) – care le oferă un instrument specific autorităţilor competente pentru a monitoriza, pe o perioadă anume, operaţiunile bancare derulate prin unul sau mai multe conturi identificate.

Raportul menţionează că România aplică în practică cele două articole şi încurajează autorităţile de la Bucureşti să continue în această direcţie.

Deschisă spre a fi semnată la Varşovia în 2005, Convenţia Consiliului Europei privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului este în prezent în vigoare în 37 de state membre. Alte şase state membre ale Consiliului Europei au semnat-o, dar nu au ratificat-o încă.

Convenţia este primul tratat internaţional care acoperă atât prevenirea şi controlul spălării banilor, cât şi finanţarea terorismului. Documentul menţionează faptul că un acces rapid la informaţii financiare sau la informaţii asupra activelor deţinute de organizaţii criminale, inclusiv grupări teroriste, este esenţial pentru măsuri de prevenţie şi de sancţionare de succes şi, în cele din urmă, este cel mai bun mijloc de a le combate.

You Might Also Like

Inteligenta artificială nu-ți plătește rata la bancă, dar te poate ajuta în alte moduri. Ce spun Daniel Nicolaescu (Raiffeisen Bank) și Dan Cristea (BCR) în podcastul CSALB moderat de jurnalistul Cornel Dinu

Bankingul românesc pierde un brand, dar păstrează o istorie: povestea Alpha Bank, banca ce a adus primul credit ipotecar în România

Programul băncilor în 15 august de Sfânta Maria Mare. Ce agenții rămân deschise și cine va asigura relația cu clienții

Alexandru Nazare anunță schimări majore: persoanele juridice vor fi obligate sa aibă un cont bancar. 698 mii de companii nu au un cont/card bancar și au adunat datorii de peste 1,7 mld lei. Capitalul social pentru un SRL va crește de la 200 de lei la 8.000 de lei

Fuziunea dintre UniCredit Bank și Alpha Bank România va avea loc pe 15 august. Ce trebuie să știe clienții și din ce dată vor avea acces complet la servicii

TAGGED: Consiliul European, Consiliul Europei, conventie spalarea bannilor, banci, conturi, sistemul bancar romanesc
Gabriela Dinu 17/12/2020
Share this Article
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article PayPoint lansează o aplicatie prin care clienţii vor putea achita direct de pe telefon facturile la utilităţi sau abonamente, vor efectua plati online şi își reîncarcă creditul pentru cartelele PrePay
Next Article UniCredit a consiliat Gothaer Finanzholding AG cu privire la vânzarea filialei sale din România către Allianz
- Advertisement -
Ad image
- Publicitate -
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image

Alte articole

Inteligenta artificială nu-ți plătește rata la bancă, dar te poate ajuta în alte moduri. Ce spun Daniel Nicolaescu (Raiffeisen Bank) și Dan Cristea (BCR) în podcastul CSALB moderat de jurnalistul Cornel Dinu

8 ore ago

Bankingul românesc pierde un brand, dar păstrează o istorie: povestea Alpha Bank, banca ce a adus primul credit ipotecar în România

o săptămână ago

Programul băncilor în 15 august de Sfânta Maria Mare. Ce agenții rămân deschise și cine va asigura relația cu clienții

2 săptămâni ago

Alexandru Nazare anunță schimări majore: persoanele juridice vor fi obligate sa aibă un cont bancar. 698 mii de companii nu au un cont/card bancar și au adunat datorii de peste 1,7 mld lei. Capitalul social pentru un SRL va crește de la 200 de lei la 8.000 de lei

2 săptămâni ago

Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România.

Ne găsiți și pe

© BankingNews - Toate drepturile rezervate

  • Despre BankingNews
  • Contact
  • Publicitate
Folosim cookies pentru a va oferi o experienta cat mai placuta pe site-ul bankingnews.ro. Mai multe detalii despre politica noastra referitoare la protectia datelor cu caracter personal puteti vedea aici: GDPR - Politica de Confidentialitate Setari CookieAccepta
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Întotdeauna activate
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
SALVEAZĂ ȘI ACCEPTĂ

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?